Autoridades de Gana e Nigéria prenderam 28 pessoas em uma operação conjunta voltada a redes de fraude ligadas a investimentos em criptomoedas, segundo comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). A ação reuniu agências governamentais e empresas privadas, incluindo exchanges e firmas de análise de blockchain.
Parceiros do setor privado identificaram mais de US$ 11 milhões em fundos que poderiam ser congelados, de acordo com o DOJ. Já as autoridades relataram apreensões de criptoativos sem divulgar o valor envolvido nem detalhar quais ativos foram recolhidos. O montante de US$ 11 milhões se refere a recursos sinalizados para possível bloqueio, e não a recuperações confirmadas.
Operação liderada pela NCA
A operação foi organizada pela National Crime Agency (NCA), do Reino Unido, que reuniu empresas de tecnologia e autoridades para mirar redes que atuavam contra vítimas nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros países. O DOJ descreveu a ação como a primeira iniciativa conjunta desse tipo com foco específico na África Ocidental.
Segundo a NCA, a operação também identificou 117 vítimas de tráfico humano em Gana que aguardavam repatriação para a Nigéria, indicando que as redes de fraude investigadas estavam conectadas a esquemas mais amplos de exploração de pessoas, além dos golpes financeiros.
Participação das exchanges e empresas de análise
As exchanges de criptomoedas Coinbase e Binance participaram da operação ao lado das firmas de análise de blockchain Chainalysis, Elliptic e TRM Labs. A Coinbase afirmou ter ajudado a rastrear fundos ilícitos, apoiado o congelamento de ativos e fornecido inteligência às autoridades investigativas.
A empresa disse ter identificado mais de 65 vítimas ativas de golpes e evitado mais de US$ 415 mil em perdas potenciais. Já a TRM Labs afirmou ter exposto uma rede de lavagem de dinheiro ponto a ponto em larga escala, embora não tenha detalhado o volume de recursos movimentado por esse esquema específico.
Prisões e apreensões no terreno
Em Sasaabi, nas proximidades de Accra, as autoridades ganenses prenderam 19 pessoas e apreenderam 303 dispositivos eletrônicos. Na Nigéria, outras nove pessoas foram presas no âmbito da mesma operação conjunta.
A Meta, controladora do Facebook e do Instagram, informou ter removido mais de 3,7 milhões de contas, páginas e grupos nas duas plataformas. Segundo a empresa, a maior parte desse conteúdo parecia ter como alvo usuários nos Estados Unidos e no Reino Unido, por meio de perfis de impersonificação.
Os participantes da operação também forneceram às forças de segurança pistas sobre mais de 30 suspeitos centros de operação de golpes, o que pode subsidiar novas fases de investigação e eventuais ações futuras nessas localidades, segundo o relato do DOJ.
O que isso significa para o investidor
A colaboração entre exchanges, firmas de análise on-chain e autoridades policiais reforça uma tendência já observada em outras operações globais: o rastreamento de blockchain tem se tornado ferramenta central para identificar e tentar reverter fraudes envolvendo criptoativos, mesmo quando os valores exatos apreendidos não são divulgados publicamente.
Para quem investe ou mantém posições em criptomoedas, o episódio é um lembrete de que esquemas de fraude de investimento continuam ativos e sofisticados, muitas vezes usando redes sociais para captar vítimas por meio de impersonificação, como apontado pela Meta. A vigilância sobre a origem de propostas de investimento recebidas por redes sociais segue sendo relevante.
Do ponto de vista regulatório e de reputação do setor, a participação voluntária de Coinbase e Binance em operações desse tipo tende a ser lida como um sinal de maior cooperação das exchanges com autoridades, o que pode influenciar debates futuros sobre supervisão de criptoativos. Vale acompanhar se o DOJ, a NCA ou as próprias empresas divulgarão, nas próximas semanas, o valor efetivo dos criptoativos apreendidos e o desfecho das pistas repassadas sobre os mais de 30 centros de operação de golpes mencionados no comunicado.
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